Anticipa ogni cambiamento normativo, prima che si trasformi in un rischio.
Dalle nuove norme alle misure di applicazione, ogni modifica normativa viene associata direttamente ai vostri controlli — nel momento stesso in cui viene pubblicata, non settimane dopo.
Tieni traccia delle modifiche normative Prima che sia lui a rintracciarti
Ogni nuova norma, modifica e provvedimento esecutivo viene associato ai vostri controlli non appena viene pubblicato.
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- Z–A
- Per anzianità di creazione
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Pianificazione patrimoniale per banche e cooperative di credito
12 CFR § 702.304 Capital planning
Stati Uniti (a livello federale)
NCUA rule requires covered credit unions to file annual capital plans with stress testing, board review.
Published Jul 27, 2026
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Settore bancario / Conformità alle sanzioni (OFAC)
31 CFR § 566.201 Prohibitions or strict conditions with respect to correspondent or payable-through accounts of certain foreign financial institutions
Stati Uniti (a livello federale)
Treasury may restrict correspondent accounts for FFIs facilitating Hizballah transactions or money laundering.
Published Jul 27, 2026
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Settore bancario / Conformità alle sanzioni (OFAC)
31 CFR § 561.201 CISADA-based sanctions on certain foreign financial institutions
Stati Uniti (a livello federale)
Treasury may restrict correspondent accounts for FFIs supporting Iran’s WMD program or terrorism.
Published Jul 27, 2026
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Settore bancario / Conformità alle sanzioni (OFAC)
31 CFR § 501.604 Reports of rejected transactions
Stati Uniti (a livello federale)
OFAC rule: institutions must report sanctions-related rejected transactions within 10 business days.
Published Jul 27, 2026
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Settore bancario / Conformità alle sanzioni (OFAC)
31 CFR § 501.603 Reports of blocked, unblocked, or transferred blocked property
Stati Uniti (a livello federale)
OFAC rule: financial institutions must report blocked/unblocked property within 10 business days.
Published Jul 27, 2026
Archer Evolv – Nessun approccio fai-da-te o basato su un’intelligenza artificiale generica è in grado di eguagliarlo.
Scopri come l’IA addestrata con l’intervento umano (human-in-the-loop), venticinque anni di dati GRC e flussi di lavoro conformi ai requisiti di audit si integrano all’interno della struttura di controllo. Progettata per la conformità. Non adattata a posteriori.