Anticípate a cualquier cambio normativo antes de que se convierta en un riesgo.
Desde nuevas normas hasta medidas coercitivas, cada cambio normativo se asocia directamente a tus controles, en el momento mismo en que se publica, no semanas después.
Seguimiento de los cambios normativos antes de que te rastree
Cada nueva norma, modificación y medida de aplicación se asigna a tus controles tan pronto como se publica.
- Primero lo más reciente
- De la A a la Z
- Z–A
- Primero los más antiguos
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Planificación del capital en el sector bancario y de las cooperativas de crédito
12 CFR § 702.304 Planificación del capital
Organismo emisor
La normativa de la NCUA exige a las cooperativas de crédito afectadas que presenten planes de capital anuales que incluyan pruebas de resistencia y que sean revisados por el consejo de administración.
Publicado el 27 de julio de 2026
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Sector bancario / Cumplimiento de sanciones (OFAC)
31 CFR § 566.201 Prohibiciones o condiciones estrictas relativas a las cuentas corresponsales o de pago a través de determinadas entidades financieras extranjeras
Organismo emisor
El Tesoro podría restringir las cuentas corresponsales de las instituciones financieras extranjeras (FFI) que faciliten transacciones de Hezbolá o el blanqueo de capitales.
Publicado el 27 de julio de 2026
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Sector bancario / Cumplimiento de sanciones (OFAC)
31 CFR § 561.201 Sanciones basadas en la CISADA contra determinadas entidades financieras extranjeras
Organismo emisor
El Tesoro podría restringir las cuentas corresponsales de las entidades financieras extranjeras (FFI) que apoyen el programa de armas de destrucción masiva de Irán o el terrorismo.
Publicado el 27 de julio de 2026
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Sector bancario / Cumplimiento de sanciones (OFAC)
31 CFR § 501.604 Informes sobre transacciones rechazadas
Organismo emisor
Norma de la OFAC: las entidades deben notificar las transacciones rechazadas por motivos relacionados con sanciones en un plazo de 10 días hábiles.
Publicado el 27 de julio de 2026
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Sector bancario / Cumplimiento de sanciones (OFAC)
31 CFR § 501.603 Notificaciones sobre bienes bloqueados, desbloqueados o transferidos que hayan estado bloqueados
Organismo emisor
Norma de la OFAC: las entidades financieras deben informar sobre los bienes bloqueados o desbloqueados en un plazo de 10 días hábiles.
Publicado el 27 de julio de 2026
Archer Evolv: ningún enfoque de «hazlo tú mismo» ni de IA genérica puede igualarlo.
Descubre cómo la IA entrenada con intervención humana, veinticinco años de datos de GRC y los flujos de trabajo aptos para auditorías se integran en la estructura de control. Diseñada para el cumplimiento normativo. No adaptada a posteriori.