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Dalle nuove norme alle misure di applicazione, ogni modifica normativa viene associata direttamente ai vostri controlli — nel momento stesso in cui viene pubblicata, non settimane dopo.
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Ogni nuova norma, modifica e provvedimento esecutivo viene associato ai vostri controlli non appena viene pubblicato.
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Semplificazione delle politiche relative al settore bancario e alle cooperative di credito
Acquisto, vendita e costituzione in pegno di titoli idonei
Stati Uniti (a livello federale)
La NCUA semplifica le norme relative alle obbligazioni ammissibili per le cooperative di credito, eliminando i requisiti normativi prescrittivi.
Con effetto dall'8 settembre 2026
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Settore bancario / Sistema di credito agricolo: classificazione dei prestiti
Categorie di performance dei prestiti e rendicontazione finanziaria
Stati Uniti (a livello federale)
La FCA elimina la categoria dei prestiti TDR per il Farm Credit System, in linea con le modifiche ai principi contabili GAAP del 2022.
Pubblicato il 23 agosto 2026
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Settore bancario / Mercati dei capitali (Norme sui margini degli swap)
17 CFR § 23.151 Definizioni applicabili ai requisiti di margine
Stati Uniti (a livello federale)
Definisce i termini relativi al margine di swap, tra cui l’entità di swap coperta e l’importo soglia del margine iniziale pari a 50 milioni di dollari.
Pubblicato il 17 agosto 2026
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Settore bancario / AML-BSA (Titolarità effettiva)
Revisione degli obblighi di segnalazione relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva
Stati Uniti (Autorità federale – FinCEN)
Il FinCEN restringe l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione relativi alla titolarità effettiva dei CTA, esentando le società nazionali e i soggetti statunitensi. In vigore dal 14/08/26.
Con effetto dal 14 agosto 2026
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Settore bancario / AML-BSA (Ordinanza sul targeting geografico)
Ordinanza sul targeting geografico che impone obblighi di tenuta dei registri e di rendicontazione a determinati istituti finanziari del Minnesota
Stati Uniti – Contee di Hennepin e Ramsey, Minnesota
FinCEN GTO: le banche e gli operatori di trasferimento di denaro del Minnesota devono segnalare le transazioni in contanti superiori a 3.000 dollari, dall'11 agosto 2026 al 6 febbraio 2027.
Con effetto dall'11 agosto 2026
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Settore bancario / Pagamenti e rendicontazione fiscale
Ritenuta alla fonte sulle transazioni effettuate tramite reti di terzi
Stati Uniti (a livello federale)
Norma definitiva dell’IRS: gli organismi di regolamento di terze parti devono effettuare una ritenuta alla fonte per le transazioni superiori a 200 o a 20.000 dollari all’anno.
Con effetto dal 10 agosto 2026
Archer Evolv – Nessun approccio fai-da-te o basato su un’intelligenza artificiale generica è in grado di eguagliarlo.
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