規制のあらゆる変化がリスクとなる前に、常に先手を打つ。
新しい規則から執行措置に至るまで、あらゆる規制の変更は、公表されたその瞬間――数週間後ではなく――貴社の管理体制に直接反映されます。
規制の変更を追跡する 規制の変更を追跡する規制に追われる前に
新しい規則、改正、および執行措置は、公表され次第、直ちに貴社の管理措置に紐付けられます。
- 新しい順
- A～Z
- Z–A
- 古い順
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銀行・信用組合の政策の合理化
適格債務証券の購入、売却および質入れ
発行機関
NCUAは、適格債務に関する信用組合の規則を合理化し、詳細な政策上の義務規定を撤廃した。
2026年9月8日より施行
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銀行・農業信用制度における貸出の分類
貸出実績の分類と財務報告
発行機関
FCAは、2022年のGAAP改正に合わせて、ファーム・クレジット・システムにおけるTDR貸付区分を廃止した。
2026年8月23日公開
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銀行・資本市場（スワップ・マージン規則）
17 CFR § 23.151 証拠金要件に適用される定義
発行機関
スワップ・マージンの条件（対象となるスワップ・エンティティおよび5,000万ドルの当初マージン最低額を含む）を規定する。
2026年8月17日公開
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銀行業務／AML・BSA（実質的所有者）
実質所有者情報の報告要件の改正
発行機関
FinCENは、CTAの実質所有者に関する報告要件を限定し、国内企業および米国人を報告対象から除外した。26年8月14日より施行。
2026年8月14日より施行
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銀行業務／AML-BSA（地域的対象指定命令）
ミネソタ州の特定の金融機関に対して記録保持および報告義務を課す地理的対象指定命令
発行機関
FinCEN GTO：ミネソタ州の銀行および送金業者は、3,000ドル以上の現金取引を報告しなければならない（26年8月11日～27年2月6日）。
2026年8月11日より施行
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銀行業務／決済および税務報告
第三者ネットワーク取引における源泉徴収
発行機関
IRSの最終規則：第三者決済機関は、年間200件または20,000ドルを超える取引について、源泉徴収を行わなければならない。
2026年8月10日より施行
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