Antecipe todas as alterações regulamentares, antes que se tornem um risco.
Desde novas regras até medidas de fiscalização, todas as alterações regulamentares são associadas diretamente aos seus controlos — assim que são publicadas, e não semanas depois.
Acompanhar as alterações regulamentares Antes que ela o localize
Todas as novas regras, alterações e medidas de aplicação são associadas aos seus controlos assim que são publicadas.
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Planeamento de capital para bancos e cooperativas de crédito
12 CFR § 702.304 Planeamento de capital
Entidade emissora
A regulamentação da NCUA exige que as cooperativas de crédito abrangidas apresentem planos de capital anuais, incluindo testes de resistência e a análise do conselho de administração.
Publicado a 27 de julho de 2026
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Setor bancário / Conformidade com as sanções (OFAC)
31 CFR § 566.201 Proibições ou condições rigorosas relativas às contas de correspondência ou de pagamento transitório de determinadas instituições financeiras estrangeiras
Entidade emissora
O Tesouro poderá restringir as contas de correspondência das instituições financeiras estrangeiras (FFI) que facilitem transações do Hezbollah ou a lavagem de dinheiro.
Publicado a 27 de julho de 2026
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Setor bancário / Conformidade com as sanções (OFAC)
31 CFR § 561.201 Sanções ao abrigo da CISADA contra determinadas instituições financeiras estrangeiras
Entidade emissora
O Tesouro poderá restringir as contas de correspondência das instituições financeiras estrangeiras (FFI) que apoiem o programa de armas de destruição maciça do Irão ou o terrorismo.
Publicado a 27 de julho de 2026
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Setor bancário / Conformidade com as sanções (OFAC)
31 CFR § 501.604 Relatórios de transações rejeitadas
Entidade emissora
Regra do OFAC: as instituições devem comunicar as transações rejeitadas por motivos relacionados com sanções no prazo de 10 dias úteis.
Publicado a 27 de julho de 2026
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Setor bancário / Conformidade com as sanções (OFAC)
31 CFR § 501.603 Relatórios sobre bens bloqueados, desbloqueados ou transferidos que se encontravam bloqueados
Entidade emissora
Regra do OFAC: as instituições financeiras devem comunicar os bens bloqueados ou desbloqueados no prazo de 10 dias úteis.
Publicado a 27 de julho de 2026
Archer Evolv – Nenhuma abordagem «faça você mesmo» ou de IA genérica consegue replicar isto.
Veja como a IA treinada com intervenção humana, vinte e cinco anos de dados de GRC e fluxos de trabalho com nível de auditoria se integram na estrutura de controlo. Concebida para garantir a conformidade. Não adaptada a posteriori.