Anticípate a cualquier cambio normativo antes de que se convierta en un riesgo.
Desde nuevas normas hasta medidas coercitivas, cada cambio normativo se asocia directamente a tus controles, en el momento mismo en que se publica, no semanas después.
Seguimiento de los cambios normativos antes de que te rastree
Cada nueva norma, modificación y medida de aplicación se asigna a tus controles tan pronto como se publica.
- Primero lo más reciente
- De la A a la Z
- Z–A
- Primero los más antiguos
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Préstamos bancarios y de cooperativas de crédito
12 CFR § 701.21 Préstamos y líneas de crédito a socios
Organismo emisor
La normativa de la NCUA limita los préstamos a los socios de las cooperativas de crédito federales a un plazo máximo de 15 años, un tipo de interés del 15 % y un límite de capital del 10 %.
Publicado el 6 de agosto de 2026
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Sector bancario / Custodia de fondos públicos
781.13.5 Requisitos para convertirse en custodio autorizado
Organismo emisor
El administrador de fondos públicos de Iowa debe firmar un «Acuerdo Marco de Administración» y disponer de cuentas en la Reserva Federal.
Publicado el 5 de agosto de 2026
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Facultades de inversión de los bancos y las cooperativas de crédito
189.17.14 Inversiones permitidas
Organismo emisor
Iowa limita las inversiones de las cooperativas de crédito: entre el 2 % y el 4 % de los activos en acciones de empresas y el 75 % del patrimonio neto en bonos municipales.
Publicado el 5 de agosto de 2026
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Facultades de inversión de los bancos y las cooperativas de crédito
189.17.13 Actividades de inversión permitidas
Organismo emisor
Las operaciones con valores de las cooperativas de crédito de Iowa deben liquidarse mediante el sistema «entrega contra pago», con requisitos de margen.
Publicado el 5 de agosto de 2026
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Facultades de inversión de los bancos y las cooperativas de crédito
189.17.3 Políticas de inversión
Organismo emisor
Iowa exige que los consejos de administración de las cooperativas de crédito adopten políticas de inversión por escrito, que se revisen al menos una vez al año.
Publicado el 5 de agosto de 2026
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Facultades de inversión de los bancos y las cooperativas de crédito
189.17.2 Definiciones
Organismo emisor
Iowa define los términos de inversión de las cooperativas de crédito, entre los que se incluyen las operaciones ajustadas, el grado de inversión y el vencimiento.
Publicado el 5 de agosto de 2026
Archer Evolv: ningún enfoque de «hazlo tú mismo» ni de IA genérica puede igualarlo.
Descubre cómo la IA entrenada con intervención humana, veinticinco años de datos de GRC y los flujos de trabajo aptos para auditorías se integran en la estructura de control. Diseñada para el cumplimiento normativo. No adaptada a posteriori.