Anticípate a cualquier cambio normativo antes de que se convierta en un riesgo.
Desde nuevas normas hasta medidas coercitivas, cada cambio normativo se asocia directamente a tus controles, en el momento mismo en que se publica, no semanas después.
Seguimiento de los cambios normativos antes de que te rastree
Cada nueva norma, modificación y medida de aplicación se asigna a tus controles tan pronto como se publica.
- Primero lo más reciente
- De la A a la Z
- Z–A
- Primero los más antiguos
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Racionalización de las políticas bancarias y de las cooperativas de crédito
Compra, venta y pignoración de obligaciones admisibles
Organismo emisor
La NCUA simplifica la normativa de las cooperativas de crédito sobre las obligaciones admisibles, eliminando los requisitos normativos prescriptivos.
Con efecto a partir del 8 de septiembre de 2026
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Sector bancario / Clasificación de préstamos del Sistema de Crédito Agrario
Categorías de comportamiento de los préstamos e información financiera
Organismo emisor
La FCA elimina la categoría de préstamos TDR del Sistema de Crédito Agrario, en consonancia con los cambios en los PCGA de 2022.
Publicado el 23 de agosto de 2026
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Banca / Mercados de capitales (Normas sobre márgenes de swap)
17 CFR § 23.151 Definiciones aplicables a los requisitos de margen
Organismo emisor
Define las condiciones del margen de swap, incluidas la entidad sujeta al swap y el umbral del margen inicial de 50 millones de dólares.
Publicado el 17 de agosto de 2026
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Sector bancario / AML-BSA (titularidad real)
Revisión de los requisitos de información sobre la titularidad real
Organismo emisor
La FinCEN restringe la obligación de informar sobre la titularidad real de los CTA, eximiendo a las empresas nacionales y a las personas de EE. UU. En vigor a partir del 14 de agosto de 2026.
Con efecto a partir del 14 de agosto de 2026
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Sector bancario / AML-BSA (Orden de segmentación geográfica)
Orden de aplicación geográfica por la que se imponen requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes a determinadas entidades financieras de Minnesota
Organismo emisor
GTO de la FinCEN: Los bancos y las empresas de transferencia de dinero de Minnesota deben notificar las transacciones en efectivo superiores a 3.000 dólares, del 11 de agosto de 2026 al 6 de febrero de 2027.
Con efecto a partir del 11 de agosto de 2026
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Banca / Pagos y declaración de impuestos
Retención de impuestos en las transacciones de redes de terceros
Organismo emisor
Norma definitiva del IRS: las entidades de liquidación de terceros deben retener por adelantado las cantidades correspondientes a más de 200 transacciones o 20 000 dólares al año.
Con efecto a partir del 10 de agosto de 2026
Archer Evolv: ningún enfoque de «hazlo tú mismo» ni de IA genérica puede igualarlo.
Descubre cómo la IA entrenada con intervención humana, veinticinco años de datos de GRC y los flujos de trabajo aptos para auditorías se integran en la estructura de control. Diseñada para el cumplimiento normativo. No adaptada a posteriori.